慢钱头条

【经济信息】重点防范虚拟货币欺诈

通州发改  (微信号:tzqfgw)

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    日前,国家工商总局官网发布《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》一文提醒,近段时间以传销形式为手段、打着虚拟货币等旗号的新型互联网欺诈行为频发。此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式,本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为,参与者的权益存在巨大风险。

  据介绍,近期部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义,打着“虚拟货币”、“数字货币”、“电子币”、“互联网代币”等旗号,以高额“静态收益”、“动态收益”、“推广返利”为诱饵,利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员,并鼓动会员发展下线,骗取钱财。国家工商总局竞争执法局相关负责人提醒,此类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份,行为责任主体难以认定;普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解的商业宣传等手段欺骗诱导公众,一旦发生资金链断裂、“跑路”情况,参与群众很难追回资金。

  国家工商总局最后提醒,广大群众要切实提高守法意识和风险意识,认清相关行为的涉嫌违法犯罪本质,理性谨慎投资,防范利益受损,发现相关涉嫌违法犯罪行为线索,可根据具体情况向金融管理、工商、公安等部门举报。



 

【案例解读】论信用证风险、欺诈及防范_贸金圈

转自雄通股份用证是国际贸易结算的一种主要方式,其专业性、技术性及法律内涵十分复杂,充满风险和欺诈,使企业无法收回货款,导致钱货两空。吸取以往企业在信用证结算方面留下的惨痛教训和经验,是当前企业国际贸易专业人才缺乏,自营国际贸易中防范信用证风险与欺诈的当务之急。信用证是指一家银行(开证行)据照其客户(开证申请人、买方)的需求和指示,或自己主动向另一方(受益人)卖方所签发的一种书面约定。根据这一约定,...

 

如何防范外贸欺诈_外贸经理人

来源:威海经侦伴随着大量外贸交易的进行,外贸欺诈的案事件也时常发生。发生外贸欺诈的原因是多方面的,最主要是经营户与采购商比例失衡,经营户为了争抢客商恶性竞争,多采用赊货经营模式。当前,市场经营模式一时难以改变,防范外贸欺诈是每个经营户不得不想的问题,在此我建议几点。一、常怀警惕之心。欺诈的形式在不断发展变化,不能拘泥于知道几种具体的欺诈方法,假如你认为没有注册过的外贸公司来骗货可能性大,骗子会去注...

 

【防欺诈专题】加强防范票据融资欺诈_平安中行

针对当前社会非法集资风险凸显,企业资金链紧张,克隆票据、虚假票据等欺诈风险上升的现状,为严控票据市场上的新案件、新风险,票据融资条线应把握以下几点:一是加强准入,防范源头风险。办理贴现业务时必须遵循“了解你的客户、了解你客户的业务”原则,掌握客户的经营范围和资金实力,严格按照风险管理指引的要求筛选客户和票源。二是加强审验,防范假票风险。严格坚持票据三个真实性原则,即票据真实性、贸易背景真实性和票据...

 

信用证欺诈风险的防范_贸金圈

1案例甲方为国内一大型贸易企业集团,因业务需要,向B国乙企业采购10万煤炭。双方在买卖合同中约定:买卖双方采用贸易术语CFR,乙方向甲方供应煤炭10万t,甲方以信用证方式支付货款。由于双方选择CFR交易方式,租船由乙方负责。后来,乙方按时向银行提交了全套单据,并顺利地通过银行结汇,拿到货款。但是,目的港却一直没有出现乙方提交单据中所述的承租装运船舶,甲方也一直未收到合同标的物。等甲方发现上当受骗,...

 

如何防范ATM欺诈_亿城堂庭交银社区

前两日,小交弟弟的卡片差点在银行自助区被掉包,想到这个小交甚是后怕啊…虽说道高一尺魔高一丈,可是俺们不怕,正义始终站在天之“交”子这边的!!!那么问题来了,进入自助银行办理业务,应该注意哪些情况呢?自助银行门禁及ATM上是否有多余的装置或摄像头?ATM密码键盘、插卡口是否有改装的痕迹?……别急,请听小交耐心分析,以下划重点:1、封堵出钞口:在ATM出钞口部位塞入塑料挡板,将吐出的钞票挡在出钞口内,...

 

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