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10月失信黑名单:涉金融严重失信人新增400家

举报 来源: 财富人生 2018-11-07 10:17 作者:某小编

来源丨金融虎

近日,国家公共信用信息中心发布“10月份新增失信联合惩戒对象公示及情况说明”(以下简称“情况说明”)。10月份,相关部门向全国信用信息共享平台推送失信黑名单信息新增207,165条,涉及失信主体178,497个,其中法人及其他组织32,222家,自然人146,275人。10月份退出失信黑名单主体104,519个,其中法人及其他组织28,245家,自然人76,274人。

在涉金融领域,本月新增严重失信人400家,其中法人及其他组织207家,自然人193人。依据《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》,有关部门将对涉金融严重失信人实施限制设立融资性担保公司、非银行支付机构、网络借贷信息中介机构,限制发行企业债券及公开发行公司债券,限制取得检验检测认证机构资质,限制获得认证证书等惩戒措施。

值得注意的是,在农民工权益领域,本月新增拖欠农民工工资黑名单信息30条,涉及法人及其他组织25家,自然人5人。依据《关于对严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》,有关部门将对拖欠农民工工资黑名单主体实施依法暂停审批其新的重大项目申报,核减、停止拨付或收回政府补贴资金,依法限制、暂停或取消政策性资金、政府补贴性资金和社会保障资金支持,在一定期限内依法禁止其作为供应商参与政府采购活动等惩戒措施。

“情况说明”显示,在进出口领域,本月新增海关失信企业78家,退出573家。依据《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》,有关部门将对海关失信企业实施在一定期限内依法限制参与政府采购活动,依法限制参与工程等招投标,暂停审批与失信企业相关的科技项目等惩戒措施。

此外,“情况说明”还公布了法院执行、市场监管、税收征管和涉金融等领域的失信情况。本月新增失信被执行人信息200,596条,涉及失信主体171,943个,其中法人及其他组织26,085家,自然人145,858人。本月退出失信被执行人主体88,542个,其中法人及其他组织12,274家,自然人76,268人。本月新增工商吊销企业5,112家,退出15,390家。本月新增重大税收违法案件当事人企业730家,退出3家。上述重点领域失信黑名单信息可在“信用中国”网站查询或浏览。“情况说明”指出,针对以上重点领域的失信问题,有关部门通过机制化共享公示失信黑名单信息、实施联合惩戒措施等,加大对重点领域失信问题的惩戒、警示和治理力度。

根据《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车推动社会信用体系建设的意见》和《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会信用体系建设的意见》,本月新增因符合以上两个文件明确的严重失信行为而限制乘坐火车严重失信人219人,限制乘坐民用航空器严重失信人5人。其中,铁路总公司提供214人,证监会提供5人。

“情况说明”提示公众,在工作生活和经营活动中,注意识别失信主体,慎重选择合作对象,切实防范信用风险。同时,失信主体也应立即纠正失信行为,履行法定义务,积极通过公开作出信用承诺、接受信用修复培训等方式进行信用修复,主动改善信用状况,为顺利参与市场经济活动创造有利条件。

附:10月份新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明

为构建“一处失信,处处受限”的联合惩戒格局,深入推进社会信用体系建设,根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、《国家发展改革委人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》(发改财金规〔2017〕1798号)以及各部委联合签署的备忘录,现就10月新增失信联合惩戒对象信息公示及公告事宜说明如下:

一、10月份新增失信联合惩戒对象的基本情况

截至2018年10月底,各部门共签署38个联合奖惩合作备忘录。其中,联合惩戒备忘录30个,联合激励备忘录5个,既包括联合激励又包括联合惩戒的备忘录3个。本月新签署了《关于对严重危害正常医疗秩序的失信行为责任人实施联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2018〕1399号)。

根据各领域联合惩戒备忘录规定,相关部门认定并向全国信用信息共享平台推送守信红名单和失信黑名单信息。10月份,相关部门向全国信用信息共享平台推送失信黑名单信息新增207,165条,涉及失信主体178,497个,其中法人及其他组织32,222家,自然人146,275人。10月份退出失信黑名单主体104,519个,其中法人及其他组织28,245家,自然人76,274人。

二、受托公示黑名单信息

根据《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车推动社会信用体系建设的意见》(发改财金〔2018〕384号)和《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会信用体系建设的意见》(发改财金〔2018〕385号),本月新增因符合以上两个文件明确的严重失信行为而限制乘坐火车严重失信人219人,限制乘坐民用航空器严重失信人5人。

其中,铁路总公司提供214人,主要涉及在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟,无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票,扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响等。将限制乘坐所有火车席别。

证监会提供5人,涉及逾期不履行证券期货行政罚没款缴纳义务。将限制乘坐火车高级别席位(包括列车软卧、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等座以上座位)和民用航空器。

上述名单(见附表1)于11月1日(11月第一个工作日)在“信用中国”网站发布,自发布之日起7个工作日为公示期,公示期内,被公示人可向有关部门提出异议,公示期满,被公示人未提出异议或者提出异议经审查未予支持的,开始受到相关限制。

三、重点领域失信黑名单公告信息

针对法院执行、市场监管、进出口、税收征管、涉金融、农民工权益等重点领域的失信问题,有关部门通过机制化共享公示失信黑名单信息、实施联合惩戒措施等,加大对重点领域失信问题的惩戒、警示和治理力度。

失信被执行人:本月新增失信被执行人信息200,596条,涉及失信主体171,943个,其中法人及其他组织26,085家,自然人145,858人。本月退出失信被执行人主体88,542个,其中法人及其他组织12,274家,自然人76,268人。依据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号),有关部门将对失信被执行人实施限制补贴性资金和社会保障资金支持,限制购买不动产及国有产权交易,限制乘坐飞机、列车软卧等其他非生活和工作必需的消费行为,限制融资等惩戒措施。

工商吊销企业:本月新增工商吊销企业5,112家,退出15,390家。依据《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号),有关部门将对吊销企业负责人实施在法定期限内限制担任相关企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员,限制从事相关行业生产经营活动等惩戒措施。

海关失信企业:本月新增海关失信企业78家,退出573家。依据《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕427号),有关部门将对海关失信企业实施在一定期限内依法限制参与政府采购活动,依法限制参与工程等招投标,暂停审批与失信企业相关的科技项目等惩戒措施。

重大税收违法案件当事人:本月新增重大税收违法案件当事人企业730家,退出3家。依据《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录(2016版)》(发改财金〔2016〕2798号),有关部门将对重大税收违法案件当事人实施限制取得政府供应土地,依法禁止参加政府采购活动,依法依规限制政府性资金支持,限制出境等惩戒措施。

涉金融严重失信人:本月新增涉金融严重失信人400家,其中法人及其他组织207家,自然人193人。依据《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕454号),有关部门将对涉金融严重失信人实施限制设立融资性担保公司、非银行支付机构、网络借贷信息中介机构,限制发行企业债券及公开发行公司债券,限制取得检验检测认证机构资质,限制获得认证证书等惩戒措施。

拖欠农民工工资黑名单:本月新增拖欠农民工工资黑名单信息30条,涉及法人及其他组织25家,自然人5人。依据《关于对严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕2058号),有关部门将对拖欠农民工工资黑名单主体实施依法暂停审批其新的重大项目申报,核减、停止拨付或收回政府补贴资金,依法限制、暂停或取消政策性资金、政府补贴性资金和社会保障资金支持,在一定期限内依法禁止其作为供应商参与政府采购活动等惩戒措施。

上述重点领域失信黑名单信息可在“信用中国”网站查询或浏览。

四、关于失信风险提示

上述公示及公告的失信黑名单,是经有关部门严格按规定和程序认定发生严重失信行为的市场主体,希望公众知晓,并在工作生活和经营活动中,注意识别失信主体,慎重选择合作对象,切实防范信用风险。公众可通过“信用中国”网站查询了解合作对象是否被列入失信黑名单,降低因对方失信而可能遭受损失的风险。

公示及公告对象对公示及公告信息有异议的,可通过“信用中国”网站或直接向有关部门提出异议。存在信息错误的,经认定后,“信用中国”网站和有关部门将及时予以纠正。

失信主体应立即纠正失信行为,履行法定义务。并积极通过公开作出信用承诺、接受信用修复培训等方式进行信用修复,主动改善信用状况,为顺利参与市场经济活动创造有利条件。

附表:

1.新增限制乘坐火车和民用航空器公示名单

2.新增涉案金额亿元以上失信被执行人企业公告名单

3.新增失信被执行人记录50条以上企业公告名单

4.偷税涉及税额三千万以上重大税收违法案件当事人企业公告名单(2018年10月)

5.虚开发票或骗税涉及税额三千万以上重大税收违法案件当事人企业公告名单(2018年10月)

国家公共信用信息中心

2018年11月1日


10月失信黑名单:涉金融严重失信人新增400家

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