慢钱头条

跑路、失联,这类pos机遭全面围剿!

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跑路、失联,这类pos机遭全面围剿!未获监管开“绿灯”便在市场上违规利用个人付款终端做商户收单的机构仍在不断受到围剿。除了接受罚单外,北京商报记者日前获悉,银联卡支付应用软件未报备黑名单启用两年来,已有超过300家品牌上榜。业内人士认为,该黑名单明细对整肃支付行业违法违规起到了很好的警惕作用,压缩“二清”公司的生存空间。

近日,一起因二清POS机大面积不到账,二清机构跑路,支付公司公告事件,引发业界关注。这起事件背后或涉数千名商户,涉及资金或达亿元。

证券时报记者连日调查发现,二清机构、非法支付机构,游离在正规支付清算体系之外、钻空子, 形成了层层嵌套的复杂支付灰色金融网络,挑战穿透监管的难度之时,也将给更广范围投资者带来更大损失。

从被骗商户们的表述里,有一点可以确认:二清机构、非法支付机构用了一些甜头和利益,比如手续费用低息率甚至零息率、规避监管的便利套现获利等,成功吸引了至少上千名商户“趟险”。跑路、失联,这类pos机遭全面围剿!跑路、失联,这类pos机遭全面围剿!跑路、失联,这类pos机遭全面围剿!

根据市场流传的名单,最新被列入中国银联这一黑名单的有海峡支付、快支付、HiPay在内的8家品牌。时间向前推移,2015年底,中国银联发布专项整顿通知,要求对支付应用软件和移动支付终端硬件进行报备和认证。2016年4月起,银联卡支付应用软件未报备黑名单明细陆续得到更新。

之所以要整顿,是因为市面上许多“二清”公司甚至持牌公司使用的设备没有通过银联安全认证,并违规利用个人付款终端用做商户收单,带来不少风险。

所谓“二清”,也被部分业内人士称为清算过程中的“二房东”,是指那些没有拿到收单牌照、只能在持牌收单机构下实际从事支付业务的公司,由持牌收单机构先清算给公司,公司再清算给商户,有两次清算而得名。2015年底时,“二清”公司的数量已经是有银行卡收单业务牌照的机构数量的近20倍,欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险也不断暴露。

二清机,相当于商户们的钱在别的公司上又转了一道手,所以如果中间公司倒闭了,或者像诺漫斯这样跑路了,商户们的钱自然就没了。

商户们用的这款POS机“诺付宝”,背后推销方为诺漫斯电子商务(深圳)股份有限公司(以下简称“诺漫斯”),记者多方求实得知该机具正是被监管清理中的“二清机”。

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近几个月以来,已经有多家无牌机构被爆跑路、失联,不管是代理商还是商户均产生了较大损失!

万资伟业旗下用户POS刷卡资金近一年未到账,涉及多家支付公司,且该公司现在处于完全失联状态,涉嫌携款跑路。同时,北京电视台也对此事进行报道,万资伟业携款跑路似乎是板上钉钉的事。

天津市福刷科技有限公司(以下简称为天津福刷)出现商户交易无法到账的情况,合伙人王某携1000多万客户款跑路

POS机使用了半年后,张先生想要退还押金,可这位业务员总是以各种理由推脱,不久后其手机也停机了。张先生来到北京千橡长春分公司办公地点,发现早已人去楼空。

此前业内知名的POS公司“”卡说“”处于失联状态!官网也打不开了!此前曾获得百富战略投资!部分代理说表示被坑惨了,有的甚至表示手里还有几千台的库存!

此前二清POS泉盛支付,深圳久华、久中飞处于失联状态,疑似跑路!

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