矿机巨头亿邦国际遭P2P银豆网诈骗案受害者上门讨债

来源:新浪财经

互链脉搏接到爆料,作为三大矿机巨头之一的“亿邦国际”,竟遭遇银豆网案受害者上门讨债

银豆网P2P诈骗案受害者讨债竟然讨到了矿机的办公室?

9月29日,互链脉搏接到爆料,作为三大矿机巨头之一的浙江亿邦通信科技股份有限公司(下称“亿邦国际”)遭遇银豆网案受害者上门讨债。7月18日,P2P平台银豆网爆雷,涉案金额高达44亿元人民币,受害人约2万人,实际控制人李永刚失联。

矿机巨头亿邦国际遭P2P银豆网诈骗案受害者上门讨债

据悉,亿邦国际此次遭遇银豆网案受害者上门追债,起源于银豆网实际控制人李永刚之妻崔宏伟与亿邦国际之间的一笔高达5.2亿元人民币的资金往来。

3.8亿元资金往来不明

银豆网受害者李倩(化名)向互链脉搏介绍,2017年12月—2018年2月期间,银豆网实际控制人李永刚之妻崔宏伟共计向亿邦国际转入人民币5.249亿元,而在2018年3月至4月期间,亿邦国际又向崔宏伟转出人民币合计3.8亿元,由于剩余1.449亿元资金去向不明,银豆网受害者认为该笔款项属于银豆网诈骗投资人的款项,要求亿邦国际还钱。

互链脉搏通过亿邦国际官网联系到客户服务相关负责人求证,该负责人称,“事情并不属实,没有5个多亿,其中3.8亿元是退回去的,剩余部分属于购置设备款,是正常合同款,都有合同和发票,这个事情是有人故意在后面操作。把这些人(银豆网案受害者)推到我们这里来的,还专门有人威胁我(们)。”

对于3.8亿元人民币退款的具体原因,该负责人表示,目前暂不方便透露。

但在受害人李倩看来,崔宏伟与亿邦国际的5.2亿元资金往来可能并不简单。

“我们在亿邦国际的母公司杭州亿邦鸿发科技有限公司的股权变更记录中发现了银豆网的财务朱晓琳。”李倩向互链脉搏透露,目前李永刚和朱晓琳已经上了红色通缉令,目李永刚已经被北京公安局海淀分局抓捕归案,而朱晓琳尚未归案。

矿机巨头亿邦国际遭P2P银豆网诈骗案受害者上门讨债

互链脉搏通过天眼查发现,杭州亿邦鸿发科技有限公司2018年5月15日和5月18日的投资人备案变更记录中,确实出现了朱晓琳。

双方各执一词,真相扑朔迷离

但在李倩及其受害者看来,崔宏伟与亿邦国际之间的5.2亿元资金往来可能别有用途。

在李倩提供给互链脉搏的一份《浙江亿邦通信科技有限公司与崔宏伟的数亿资金往来》材料中,其质疑崔宏伟转给亿邦国际的3.8亿元资金疑似虚增销售收入(或充当预收货款以美化现金流),粉饰报表达到顺利上市的目的,而亿邦国际未归还的1.449亿元疑似为股权款项。

互链脉搏查阅亿邦国际招股书发现,2015—2017年,亿邦国际分别实现营收收入0.92亿元、1.2亿元和9.78亿元,2017年的收入同比暴增878%。如果一旦崔宏伟与亿邦国际之间资金往来的3.8亿元人民币用于虚增公司销售收入证据坐实,那么2017年亿邦国际的实际销售收入恐要大打折扣。

“崔宏伟给亿邦国际第一批打款的时间为2017年12月1日、12月4日、12月18日,合计转账4.248亿元,第二批打款时间为2018年2月12日和2月13日,合计转账1亿元。”李倩表示,但是在2018年3—4月期间,亿邦国际又向崔宏伟个人转出3.8亿元资金。

“一般来说,个人多次对公打款,说明公司内控做的有问题,对于金额比较大的合同款进出账,企业在招股书里面应予以说明,如果在审计期间收入结入到账,需要调整审计报告,并要做期后事项说明。”一位不愿具名的注册会计师人士向互链脉搏表示,但从招股书其实很难判断企业是否虚增销售收入。

互链脉搏发现,在亿邦国际招股书中,并没有出现对该笔资金进出账的相关说明,但从银豆网与亿邦国际几笔资金往来的时间点来看,正处于亿邦国际2017年财务报表审计的非常时期。

对于银豆网受害者提出的3.8亿元涉嫌虚增销售收入、1.449亿元股权款项等质疑,互链脉搏尝试通过上述负责人联系亿邦国际董秘寻求回应,但该负责人表示,目前公司处于上市静默期,不方便对外回应。“该说的我们已经跟相关部门说了,一切以公安部门公布的结果为准。”

不过,上述亿邦国际相关负责人透露,“去年11月到今年1月份,是矿机处于爆发性增长的时期,生意很火爆,很多人排队想来拿货,先打定金才有货的,他们分几批打款的应该是意向金。”

但当互链脉搏询问此前崔宏伟打款的3.8亿元资金是否确认收入时,该负责人拒绝回答,“这个问题需要相关部门找我们,我才会回答。”

今年6月24日,亿邦国际递交了赴港IPO的招股书,目前已处于上市关键期。深圳一会计师认为,此时遭遇银豆网案受害者上门追债,如一旦相关部门介入调查,其上市之路恐将遭遇波折。


 


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