刚刚!杭州警方通报4家涉案P2P平台最新进展

摘要:5月24日,杭州市公安局西湖区分局对外通报“车蚁金服”、”京圆柚“、”小算盘“、”一财金融“4家平台最新案情进展。

 5月24日,杭州市公安局西湖区分局对外通报“车蚁金服”、”京圆柚“、”小算盘“、”一财金融“4家平台最新案情进展,详情如下:

01

2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将最新办案情况通报如下:

一、2019年5月9日,第一次补充侦查完毕,移送至检察机关提起公诉;

二、新增冻结关联企业资金400余万元。通过全力追讨,新增徐某、张某退款50余万元;

公安机关将继续加大追赃挽回力度,并适时公布案件的进展。请广大出借人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过合理合法的途径反映情况和诉求。

刚刚!杭州警方通报4家涉案P2P平台最新进展

02

2018年9月28日,杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司(平台名:京圆柚)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将最新办案情况通报如下:

一、2019年4月30日,对渠道商辜某采取刑事拘留强制措施。5月16日,对渠道商任某会采取刑事拘留强制措施;

二、新增查询涉案银行账户1000余个;

三、新增查封19处不动产,其中巢湖市住宅用地2509平方米、工业厂房1934平方米。新增查封车辆3辆。

公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,请广大投资人依法表达诉求,不信谣,不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

刚刚!杭州警方通报4家涉案P2P平台最新进展

03

2018年8月24日,杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。现将最新办案情况通报如下:

一、通过冻结、追赃、督促退赃等手段,累计回款人民币3600余万元。冻结房产5套,最终处置情况以法院判决为准;

二、通过对接专业会计人员,督促审计对资金去向继续追查。

公安机关将继续加大追赃挽回力度,并适时公布案件的进展。请广大出借人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。

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04

2018年7月28日,杭州市公安局西湖区分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司(平台名:一财金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下:

一、通过冻结、追赃等手段,累计回款人民币200余万元。查封厂房8间、土地3宗;

二、主动对接检察机关,明确下一步工作方向。

公安机关将继续加大追赃挽回力度,并适时公布案情的进展。请广大出借人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过合法途径维护自身利益,反映情况提供线索。

刚刚!杭州警方通报4家涉案P2P平台最新进展


 


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