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临汾一对夫妻利用假存单取钱 被当场发现


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  2019年3月15日,洪洞农商行营业部成功堵截一起利用假存单骗取存款的事件。

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  当天下午17时许,一对年轻夫妇持一张存期一年、金额为人民币壹拾万元整的个人储蓄存单到总行营业部柜台要求提前支取。柜员接过存单后,凭直觉发现该存单有些异样,进入系统查询,显示无此账户,立即将可疑情况反映给内勤副行长

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  了解情况后,总行营业部当班副行长高度重视,经与临柜人员再次认真核检该存单,经多方对比之下,发现多处疑点:该可疑存单纸张颜色发白与我行重要凭证差异较大;重要凭证编号不符合我行重要空白凭证编码规则;经办人柜员号与实际柜员号不符;存单起息日为2019年2月19日,年利率为2.7%,与我行当期存款利率1.95%不符;存单加盖的储蓄专用章与我行真实印章不符。

临汾一对夫妻利用假存单取钱 被当场发现

  种种迹象表明该可疑存单为一张假存单,为了稳住客户,营业部副行长告知客户需到后台系统查询,让客户耐心等待,并立即向营业部总经理进行汇报,经总经理进一步验证核实后,马上向总行运营管理部报告并果断报警,成功规避了我行资金受损失的风险。

  这起诈骗事件的成功堵截,得益于洪洞农商行长期以来将案防教育摆在全行业务经营的主要位置,员工的风险防范意识和防金融诈骗能力不断提升,不仅体现出我行员工能严格执行柜面业务操作规范,还学以致用,用实际行动构筑了一道防控风险的坚固防线。目前,该事件已移交经侦队进一步审查处理。

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