慢钱头条

14家P2P涉案平台获大进展,这11家平台在回款了!

举报 来源: 女司姬读财 2018-11-09 03:16 作者:某小编

1、饭饭金服

11月2日下午13:30~17:10,饭饭借代会组织了代表与嘉兴方面、饭饭金服处置专班进行了交流。

1、饭饭标的审计工作安排了8位审计员在做,真假标的目前还在审计和追查资金去向,暂时无法给出明确的结论,因饭饭案情复杂,还需要较长时间才能审计完毕。

2、庄战英与张碧粉同一人,张碧粉是假身份。

3、张碧粉付给王吉涛等饭饭金服前股东的2.65个亿是认缴出资,具体支付情况尚未查清。

4、张碧粉、陈良、汪凯及其他关联人的赃款资金流向正在调动警力积极追查,若有必要,要冻结。

5、关于重庆洲誉的股权变更是否存在违规:重庆洲誉新能源汽车有限公司为认缴制,张碧粉无实际出资,目前为止,未发现与饭饭有资金往来。

6、关于资产处置的进展,必要时经出借人授权同意,成立第三方资产清算小组,对查处资产确认,拍卖变现,设立专户。待最终审计报告出具后,来厘清资金支付比例。

7、关于审前返还可行性:会调研其他平台的经验,研究对出借人进行审前返还的可行性。

8、接下来几天内会出一期最新警方通报。

2、E周行

1、亓科表示股东方已经向金融办提交了关联公司借款明细。

2、具体借款时间以及还款方案股东方还未提交。

3、亓科打算等股东方案递交还款计划之再后召开见面会,这样能更好的解决出借人的问题,也让大家能够看到“硬货”。

4、亓科表示自融属于违规行为,目前金融办能做的就是向相关企业进行催收,“但由于借款方繁多,目前金融办也只能帮出借人催收这种与平台有直接关联的股东方的大额借款”。

6、经侦沙队表示“月底通报本打算安排在见面会上,股东方刚刚递交还款方案,但其与金融办都觉得不太满意,目前正在催促修改”。

7、智慧蜂巢及关联公司共借款约1亿元,已还款2162万元,目前未还款本金余额8000万元。但上述数据为公司提供,尚未核实,不是最终数据。
8、10月31日智慧蜂巢上报的还款计划不够细,已督促修改,近期拟再次约谈
9、见面会的时间、地点金融办会在各项事宜基本确定后第一时间通知出借人。

经侦沙队对E周行的通报:
1、目前在押的两名嫌疑人,叶盛和李灏已经第一次延期,近期还会有一次延期羁押。孙克东已经取保。
2、资金及资产方面,已经冻结账户22个,资金280余万,查封相关资产,天津区域地块一块33333.9㎡。其他相关问题及具体情况见面会上会有详细说明。

3、新联在线

1、关于还未公告无条件退款及警告恶意逃废债公告:区金融局协调区公安几次,公安要有大的案情变动才会公告。

2、随着案件侦查的深入,资金流向查第一层,第二层,第三层,查封的账户现在肯定不止18个。

3、关于出借人通过何种途径可以阅读司法审计报告:司法审计结果说没那么快出来,审计结果不会公告,普通出借人是看不到的,刑拘的高管可以通过律师查阅。

4、关于股东责任及中京军融,只要合理合法,去找股东没问题。

5、黄科长提到其他平台也是取保候审高管,让高管出一个讨债计划,观察取保候审期间的表现。现在检察院初步以集资诈骗批捕,因此现在借委会已不反对高管取保候审,只要有一个合理的兑付方案就可以。

6、黄科长已记录并试着促成重启平台及成立善后处置小组。

4、礼德财富

11月1日,市金融局欧处、黄科,区金融局贾处,区经侦邱队以及区信访局谢局礼德财富债委会召开了沟通会议。

1、到目前为止,抓捕了17人,追赃金额整体比较少。

2、公告中公布的追回1500多万,不含成都杰尔的数据,如果冻结成都杰尔,会影响出借人的回款,同时民事、刑事要加以区分。

3、案件已经委托聘请第三方进入经侦大队,数据在紧张地更新当中。公布结果还需要一段时间,到时再实时公布。另外对出借人提供的国企股东中食的线索,涉及案件的情况,正在甄别。

4、到目前为止,经侦收到4160人出借人报案,涉及金额有7.6亿。同时对平台的抵押物进行了查封。

5、关于是否已经将1700多借款人纳入征信体系:征信体系和信用中国,这两个平台是国家在主导,市局已经向上通报了。具体上报了哪些人,需要查询。

6、关于大批量的借款公司在注销:恶意注销是需要承担股东责任的。因为揭阳跨市了,所以需要协调、追踪。

债委会代表向市金融局提出的4点诉求:

1.政府成立专门包括银行、银监、反洗钱专家在内的追赃挽损小组。

2.定期公布案情。

3.沟通群中政府部门的人能回答问题,让沟通机制能顺利进行。

4.协调揭阳工商局,将涉案借款公司全部纳入经营异常企业,不得注销。

5、温商贷

10月30日,此前宣布展期3年温商贷的在官网发布《关于温商贷推出展期兑付优选方案的公告》(下简称“公告”)。公告称,自10月31日起,每日100%兑付展期对应日到期的利息,第一笔兑付资金提前1个月,待收本金兑付计划暂时按照两年进行规划,按新方案进行兑付的情况下,所有本息预计在两年零八十七天后完成兑付。女司姬注意到,温商贷新方案将此前36个月的兑付周期缩短到了两年时间。

另外,在同一天,温商贷还发布了债权置换房产方案公告。具体置换方式为,出借人可使用温商贷平台内90%的债权+10%的现金通过线上发起债权置换,线上签署《债权置换房产协议》,线下办理相关手续的方式置换武汉汉正国际中心的等值商铺。店铺租赁期间,如与商城运营方签署《回租协议》,商城运营方将支付店铺总价年化5%的租赁收益。

用户可单人发起置换,如用户待收不能覆盖置换房产,用户可用现金补全置换后的房产差价。如多个用户共同置换一套商铺,用户需提交《授权委托书》,并委托其中一人对接后续事宜

以下是警方通报

1、网投网案情通报

(一)该平台自南山警方立案侦查至今累计回款约391万元人民币;

(二)南山警方已传唤多名平台高管至公安机关接受调查,进一步查清公司的运营模式及公司组织架构;

(三)南山警方已联合鉴定机构对已调回的服务器数据进行分析。

2、零钱罐案情通报

(一)本周新增回款80万元,目前专案资金归集账户共约2356万元,新增冻结100万元,目前共冻结143万元,回款及冻结资金共计约2499万元;

(二)南山警方本周继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向;

(三)南山警方本周对稳通金融服务有限公司前财务人员进行询问,核查公司财务制度以及资金去向。

3、投之家案情通报

(一)本周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化;

(二)南山警方本周派员出差甘肃省对平台资产端推荐方负责人进行约谈,核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额,并要求其制作还款计划,加快还款进度;

(三)南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

4、利民网案情通报

(一)本周新增回款471.1万元,目前回款总额共计9730.9万元。

(二)本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施。

(三)南山警方敦促相关借款人或公司尽快结清欠款,政府聘请的律师已陆续对逾期还款的借款人或公司发律师函进行催收。

5、中融投案情通报

(一)本周新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元,冻结93万,冻结及回款总计470.4万元。

(二)本周一堆公司前股东、高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施。

(三)、针对审计公司过程中分析出的涉案银行账户进行调取,进一步核实资金去向。

6、钱富宝案情通报

(一)资金监管账户新增回款15万元,冻结151万元,共计追回资金181万元。

(二)警方已将4名犯罪嫌疑人移送至深圳市人民检察院审查起诉。

(三)警方已派员出差北京市、江西省南昌市及浙江省宁波市,对涉案的关联项目方进行调查取证。

7、银豆网案情通报

10月31日,海淀公安分局在微博发布了银豆网案情通报,通报称李永刚妻涉案、其女银行账户也涉案。证实了先前维权委员会所获线索的真实性,银豆网案件也越来越清晰了,据称已经找到9成多的资金

案情通报如下:

一、通过查证,主要犯罪嫌疑人李某某之妻崔某某(女,42岁,天津市人)涉嫌参与犯罪,目前警方已对其开具强制措施手续并进行上网追逃。

二、已对李某某之妻崔某某、之女李某某名下银行账户的款项进行了冻结。

8、草根投资案情通报

10月30日,杭州市公安局余杭区分局对草根投资涉非吸案再次发布情况通报

通报显示,新增冻结相关涉案公司银行账户46个,涉及资金2000余万元;合计已冻结银行账户201个,涉及资金1.3亿余元;新增查封位于衢州、杭州相关商铺383间,新增面基总计2.15万平方米;新增查封未于上海相关房产一套,面积约358平方米;新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

9、可溯金融进展通报

10月31日,杭州上城公安分局通报可溯金融不予立案。理由有二: 1.未发现公司有设立资金池产生资金沉淀;2.未发现有大额资金非常规进入个人账户情况。

女司姬觉得这个举动有好有坏,好处在于给认真做事的平台下了一颗定心丸,在现阶段网贷行业仍然处于非常低迷的状态给了平台信心,另一方面P2P暴雷不完全是平台的责任,跟借款端有着必然的联系,警方对可溯金融的判定,可以看出经侦对p2p的运营模式、责任承担方、业务逻辑越来越清晰;坏处在于没有了法律的约束力,平台老板和股东是否会出于道义尽全力去催收呢?如果不,投资人该如何自处?这是个问题。


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