【深度揭秘】沃 卓达集团、金手指外汇!石家庄一夜刷屏

 近来,石家庄市非法集资案件处于高发阶段。此类案件涉及人员多,涉案金额大,集资范围广,已严重干扰了正常的经济、金融秩序,社会危害性极大


石家庄裕华公安分局微博发布警情通报称,5月18日,卓达集团实际控制人杨卓舒、杨汗青向公安机关主动投案。目前,公安机关已依法对杨卓舒、杨汗青等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对杨卓舒、杨汗青等主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

通报全文如下:

为查明案情,石家庄市公安局裕华分局提示各地集资参与人到本人户籍地或实际居住地公安机关报案,也可以通过公安部非法集资案件投资人信息登记的网络渠道填写相关信息。

据公开资料,卓达集团的控股主体是卓达控股集团有限公司,由杨卓舒个人持股的独资企业,杨卓舒现年67岁。杨汗青担任卓达集团的执行总裁一职。

另据公开报道,卓达集团通过名下的卓达新材、太阳城项目等向投资人兜售了承诺高额回报的理财产品。

此外,以卓达集团名下的卓达新材,以及太阳城项目为融资标的,之前包括新华信托、四川信托、中铁信托等金融机构在私募市场为卓达集团设立了多个信托计划,募集了至少数十亿元资金。

据记者所查,卓达集团目前在私募市场暂无存续期内的信托计划或基金产品。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确,构成《刑法》第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”,所具备的条件包括:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

另外,不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的等,这类情形亦被认定为非法吸收公众存款。


其实早在2015年,卓达就出过事!

自11月5日无界新闻刊发报道《卓达新材百亿融资术:30%高息吸引40万人》以来,二者间的硝烟就不曾停歇。

无界新闻发布该文称,卓达集团旗下的卓达新材料科技集团有限公司的理财项目,年化收益率包括利息以及股权回报可达20%到30%多不等,全国有近40余万投资者,总投资额至少一百多亿元。无界新闻在报道中质疑这款回报率高的离谱的理财项目,是一场非法融资骗局。

11月10日,无界新闻在北京的办公地被数十名民工模样的人士围堵,这些人自称是卓达集团的员工,因无界新闻此前报道使卓达集团在北京的项目黄了,他们因此丢了工作,要无界负责。

此前,卓达高层曾给无界副主编发微信,称“每天上千人事业员工到你们无界办公大厦向你们要工作,就是必须要面对的事实。一旦成百上千人涌向北京上访,你们将负全部责任!”还奉劝无界新闻不要走21世纪的老路。

搜狐财经从无界新闻处了解到,骚扰事件至今还在持续,今日还有两名不明身份人士前往无界新闻办公室闹事被警方带走。

卓达集团是否涉嫌非法集资?律师:很有可能

卓达房地产集团有限公司在石家庄甚至整个河北地区名声鹊咋。在早前无界新闻的报道中,卓达集团被人所熟知的身份不是开发商,而是财神爷。据无界新闻报道,卓达新材出售的理财产品在河北省内销售火爆,年化收益率高达20-30%,吸引了40多万投资者参与,募集资金已经超过百亿元。

与各大地产巨头通过金融机构发行的理财产品相比,卓达集团通过线下营销点售卖的理财产品收益率高的令人惊愕。但据全国企业信用信息公示系统显示,卓达集团的经营范围包括房地产开发等,其中并无理财方面的业务资质。

如果报道属实,卓达集团就面临着涉嫌非法集资方面的指控。搜狐财经联系到了一位代理多起非法集资案件的知名律师,她表示,在本事件中,倘若行为人未经监管机构批准吸收公众存款,可能涉嫌从事非法金融活动,情节严重的,构成我国《刑法》第172条规定的非法吸收公众存款罪。

在无界新闻发出报道后,卓达集团官方微信上出现了《卓达总裁杨卓舒对广大客户的一段心里话》,文章称,卓达民间融资,这是响应中央号召,金融创新,要发展民族工业,就得融资,别说你说的100亿,1000亿有什么关系,我还得起。

针对“非法集资”的质疑,杨卓舒回应称,我们这就是民间融资,其中包括了众筹,包括了P2P,包括了创新,包括了向个人借钱。借钱没什么毛病,一个愿意借,一个愿意给。

但事实却并非如此。众所周知,监管层对P2P网贷的定位是信息中介而非信用中介,尽管行业监管细则还未落地,但大政方针早就已出,其中,设立资金池、非法吸收公共存款是明令禁止的两条政策红线。监管层为了明确P2P网贷信息平台的性质,曾三令五申平台不得自融、不得自担保、必须设立银行资金存管,平台自身不得触碰投资资金,但上述几条约束显然都已经被卓达集团打破。

上述不愿具名的律师对搜狐财经表示,国家确实鼓励互联网金融发展,但是互联网金融是法治金融。《互联网金融指导意见》指出:“明确风险底线,保护合法经营,坚决打击违法和违规行为。”因此,即使是业务创新,也应当尊重法律与监管政策。

挤兑尚未发生 投资者要时刻提高警惕

现在,铺天盖地的媒体报道已经将卓达集团推上了舆论的风口浪尖,投资者权益是否能得到保障引起各方关注。

搜狐财经联系到了一位卓达理财的投资者,该投资者总共购买了15万元卓达理财产品,对于深陷舆论漩涡的卓达集团,她表现得十分淡定,“卓达可以说是河北人心中的本土老大,品牌效应很强,因此我不是很担心。”

搜狐财经了解到,在石家庄本地,抱有这样心态的投资人并不在少数。但值得注意的是,触发恐慌情绪的阀门就在于卓达集团非法集资指控是否成立,取决于这一场声势浩大的理财盛宴是否只是庞氏骗局。一旦恐慌情绪大肆蔓延,挤兑就随时有可能发生。

此前,互联网金融兑付丑闻“泛亚事件”曾一度闹得沸沸扬扬。泛亚有色金属交易所于今年7月被曝出资金链断裂,430亿资金不能按时兑付。目前卷入其中的投资者已经覆盖了28个省市区,涉及22万投资人430亿元。

在出事之前,泛亚一直标榜自己为互联网金融的创新典范。值得注意的是,泛亚所的成立是经昆明市政府批准,亦有多名知名学者为其站台,在浓厚的“背书气氛”烘托下,投资人对其信任度迅速飙升,但最终并没有逃脱血本无归的命运。

卓达集团与无界新闻之间的交锋还在持续,随着此事愈演愈烈,不仅吸引了各方媒体的注意,也引起监管层极大关注。日前,河北省金融办已经让石家庄市政府进行核查,调查卓达集团情况,截至目前,具体情况还没有上报。

【深度揭秘】沃 卓达集团、金手指外汇!石家庄一夜刷屏

警方连夜查封!金手指诈骗集团五年非法集资数十亿,受害人遍布全国各地!


5月16日凌晨,石家庄长安公安分局官方微博“长安公安网络发言人”发布消息称,河北金手指科技集团有限公司(以下简称金手指集团)实际控制人李家诚等人向石家庄市公安局长安分局主动投案。


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长安警方表示,2019年5月14日,金手指集团实际控制人李家诚等人,向该局主动投案。现公安机关正在对李家诚等人涉嫌非法吸收公众存款犯罪问题开展调查。


事实上,就在李家诚投案的当晚,公安机关就连夜查封了金手指集团位于长安区希尔顿酒店24楼的办公场所。



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▲当地公安机关连夜查封金手指集团办公场所


当时,还有部分投资者正守在金手指集团办公场所索要赔偿。在金手指集团被查封后,众多投资人还深夜守候在办公场所门前不愿离开。


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▲在金手指集团被查封后,众多投资人还深夜守候在办公场所门前不愿离开。


自此,这场肇始自2013年的骗局终于光天化日,原形毕露。


据不完全统计,截止2019年2月,金手指诈骗集团所涉金额总规模在30-40亿元人民币,受害人遍布河北、北京、上海、深圳、四川、山东、江苏、辽宁等地,多达近三千余人,危害极其严重。不过,具体数据有待警方的进一步核实。


那么,李家诚是何许人也?他又是如何从这么多投资者手中非法集资到这么多钱的呢?


 

“暴富”故事引诱投资者 五年吸金近40亿


李家诚,原名李纪宾,生于1979年,河北省邢台市临城县人,河北金手指集团董事长,初中文化。


李家诚虚构自己的博士身份,自称是国外公司代理,以高额回报诱惑投资者投资,并且将自己包装成多届全国期货实盘交易大赛冠军形象,疯狂吸收社会资金。


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▲李家诚,脚部PS明显。


2013年底,李家诚成立了金手指集团,以“保本”投资、“金融衍生品”等方式向散户募资。


为了募集到更多的资金,李家诚开始包装自己。除了对外鼓吹自己获得的各种奖项和讲述自己的“暴富”故事外,还花重金邀请各路明星助阵扩大影响力。


在“暴富”故事的刺激下,不少投资者将资金投入金手指集团,始终相信李家诚确实有带领他们“暴富”的本事。


很快,金手指疯狂扩张,全国各地的金手指公司迅猛成立!据企查查信息显示,李家诚直接持股的公司有6家,投资的公司有几十家,注册资本都在千万以上,2017年开始大面积在全国各地投资公司。


而在这些年里,据知情人士透露,李家成作为金手指集团董事长,一直高调消费,据其本人透露其所戴的眼镜就高达30万元,名下拥有宾利、丰田阿尔法、宝马7系、奥迪Q7等多部豪车!



庞氏骗局败露 编造各种谎言忽悠投资者


然而,骗局终究是骗局,是骗局就总有败露的一天。


2018年初,金手指诈骗集团资金链开始断裂。然而,资金链断裂之后,金手指集团不仅不及时通知客户,还一直掩盖事实真相,陆续编造出各种虚假信息忽悠投资者,拖延时间。


2018年5月28日,宣称花费数十亿购买了天山集团整栋大厦的建筑高度150米,地下5层,地上33层。实则仅仅是为了掩盖资金链断裂真相。


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2018年8月5日,采用拍摄电影《传奇》的名义推出百倍账户(既投资1万元一年后有机会获得100倍收益,收益和公司五五开)。后核实此部分资金并未操盘实际上已用去补前期漏洞。


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金手指集团在此期间编造各种谎言欺骗投资者,还谎称香港某财团将有15亿投资用于担保所有客户本金。


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同时搭建虚假宣传受美国NFA监管的外汇平台FGR,对外一直宣称合作的外汇平台FGR拥有充足的资金,之所以平台现在出不了金是因为平台受国家外汇管制无法出钱。


值得一提的是,关于外汇操作平台FGR,外汇110网2018年8月21日就已经将其列为虚假交易商:


汇聊监管查查询结果


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为了拆东墙补西墙开始花样百出,金手指集团处处掩盖事实真相,先是承诺客户每天出金5%,20天出完,紧接着出金期限改为一年12个月出完,同时又变换了新的“吸金”手法继续吸收资金,老客户每介绍成功者可获得他人投资款相应的奖励。

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甚至在迫于众多投资人报案的警方压力下,金手指集团终于在2019年3月19日承认外汇平台有钱之事是谎言。但同时又提出所谓的荷花定律,制定三年还款计划,实则是又一次在拖延时间。



但是,纵然在骗局已然败露的情况下,还是有不少充满幻想的投资人再次投给李家诚近两百万元,供其“翻盘”…)


如今,随着李家诚及其金手指集团庞氏骗局的败露,警方的介入,相信会有更多的事实真相一步步解开。


不得不说,保本高收益的骗局再次用血淋淋的方式教育着广大投资者。希望广大投资者擦亮眼睛,切勿被保本高收益的谎言蒙蔽了心眼!凡是宣称保本高收益的投资都是招摇撞骗,不会有好的结局


已经定性的犯罪事实面前,依然有投资者相信这个骗子会炒汇!!!


早在2013进入中国的沃尔克外汇也是屡屡遭到非议!


互联网上各种非议从来没有断过!先是电视台曝光,接下来是该电视台播放它的广告。接着是某报纸的曝光,之后是该报的的电子版撤稿。会员到机关面前维权,结果也不了了之。30万沃友的梦想一直在商量。

最近董总、张总频繁外出,和各地工作室建立合作,她说:早晚会回来的。



新闻来源:网络综合整理


199元2台净水器,送给全家健康水



备注:

1、不能下单:删除旧APP,从第一步开始,再操作一遍。

2、手机被注册:直接点右下角《我已注册,下载app》。

3、忘记密码:登录界面,点左下角《忘记密码》。



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