慢钱头条

多家平台最新进展,北上杭深终于动手了!

举报 来源: 莫妮识财 2018-11-07 10:30 作者:某小编

深圳地区各平台最新进展

利好!

10月31日,深圳市互联网信息办公室官方微信发布《中共深圳市委关于巡视整改进展情况的通报》。《通报》表示,对全市各区纳入整治范围的共431家P2P网贷平台全面开展风险处置工作,对59家重点P2P网贷平台的风险防控及风险处置工作任务明确责任,截至10月31日,深圳地网贷平台共有46家被立案,其中一家已被判决。对已立案、已暴露风险的平台分类施策,形成全市风险防控处置工作强大合力。具体细则请点击:

不得不说,深圳针对网贷平台的治理决心非同一般。论行动力,深圳警方的办事效率更是不容置疑的,比如投之家、零钱罐、利民网等平台几乎每周都会有利好消息传出来,为警察蜀黎点个大大的赞!

以下为深圳地区的最新进展:

 1    中融投

本周新增回款69.6万,目前专案资金归集账户共回款340.4万元。冻结93万元,回款及冻结资金共计433.4万元。南山警方本周对公司现任高管何某、杨某及合作方深圳前海洹通资本投资管理有限公司负责人范某依法采取取保候审强制措施。南山分局勒令上述人员成立资金清退小组,加大力度追讨欠款。本周调取7家银行涉案账户流水及第三方支付数据,对涉案账户进行深度分析,同时聘请审计公司,进一步追查涉案资金去向。

 2   投之家

本周新增回款265万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3亿元,其余查封冻结资产无变化。南山警方本周约谈一家平台的合作资产端负责人,其承诺在一年内将待收1.09亿元本金及利息还清。

此外,南山警方已于10月19日对一名返利渠道负责人采取刑事拘留强制措施。目前警方加紧督促平台各返利渠道负责人主动退还所取得的返利款,对拒不退还者,南山警方将依法对其采取刑事强制措施。并要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款、股权款、广告费预付款、返利款等,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至投之家专案账户。

 3   零钱罐

通报显示,本周新增回款110万元,目前专案资金归集账户共约2276万元。冻结43万元,回款及冻结资金共计2319万元。南山警方本周联合审计公司继续调取涉案银行账户进行审计,追查涉案资金去向。

此外,南山警方督促借款企业按照计划进行还款,本周对福建某渔业有限公司负责人进行约谈。经了解,目前企业经营状况正常,其利用“零钱罐”平台借款资金所造的十艘远洋捕捞船本月已经全部下水,将于11月底出海捕捞运营,预计12月将开始按计划正常回款。

 4   利民网

通报显示,本周新增回款352.1万元,目前回款金额共计9259.8万元。南山警方本周继续联合审计公司对涉案账号进行穿透分析,新增梳理出的涉案账号20余个,现正开展调取分析工作。

上海地区最新进展 

目前,上海警方已开通以下18个“非法集资案件投资人信息登记平台”:联璧金融、唐小僧、国金宝、盐商(壹理财、旺财猫)、金银猫、火理财(永利宝)、夸客、米袋、新大仓、鸿翔银票网、金坳财富、翡翠岛、小诸葛金服、华融道、抢钱通、掌悦理财、普资金服、聚财猫等。

 1   聚财猫

包括实控人在内的4名犯罪嫌疑人已被逮捕,另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。初步冻结、查封涉案资金、资产约11亿元。

公安部已开通“聚财猫”平台投资人网上信息登记,登记期限为2018年9月10日至2019年3月9日。

截至目前,聚财猫冻资11亿是暴雷案件中最多的。

 2   华融道

对于华融道的投资人来说,华融道不仅仅强制与他们签订了不平等条约,现在还是一消息难求的境地。

华融道在8月16日宣布兑付公告称:投资金额﹤1W元的到期投资者,将在三个月内结清;投资金额≧1W元的,将会根据后续回款情况,分期还款,其中第一期清偿方案为2018年8月16日—2018年12月31日,平台确保至少清偿本金的8%,力争清偿达到本金20%。在该期间,每月确保至少还款本金2%,力争内余额还款达到本金的5%。华融道最后明确表示第二期清偿方案将会后续公布。

莫妮怎么感觉这就是一套路呀,要是有诚意的话,能偿还多少华融道心里不清楚吗,还“力争、至少”,这些“力争、至少”明摆着就是“我还不起”。再一个就是,“第二期清偿方案将会后续公布”这样的说辞是很难得到保障的,莫妮希望大家遇到这样的平台能够团结对抗,千万不要顺从。

实际上,只出一期兑付方案的平台不止华融道一家,还有莫妮在昨日文章(点击查看)中提到过的温商贷。

另外,关于华融道法人江慧芳一直有两个传闻,第一种说法是法人江慧芳只是一般员工,其真正的老板是一位韩国人,后台是中秋金融集团;另一种说法是中秋金融和华融道实控人是刘某林,而江慧芳是其傀儡

但实际上,经工商信息查询,中秋金融集团显示的一共两家,其法人均未公开。

关于华融道的更多石锤莫妮掌握的比较少,望知情的投友评论处留言或添加莫妮微信小号:莫妮助手2(ID:monizhushou2)跟莫妮一对一爆料。

目前华融道的最新消息止步在10月4日,华融道主要犯罪嫌疑人在当天被捕,并冻结40余个账户。如果该案件有最新进展莫妮将会及时告知大家。

关注度比较高的平台 

草根投资

10月30日,警方合计已冻结银行账户201个,涉及资金1.3亿余元。新增查封位于衢州、杭州相关商铺383间,新增面积总计2.15万平方米;新增查封位于上海相关房产一套,面积约358平方米;新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

莫妮认为,草根投资进展还是不错的,至少每隔一段时间就会有新的进展。众网友爆料的平台

百广在线

百广在线在莫妮整理的众平台清单里,一直安静的躺在那里,许久以来没有任何进展,在各个渠道、平台上都很少找到它的踪迹。对于莫妮来说,它如同谜般的存在。

昨日,莫妮发文呼吁百广在线的投友提供下该平台的线索,大家积极的呼应超出莫妮的预测。但从昨晚陆续收集到的各种资料来看,让莫妮不禁倒吸一口凉气。

百广在线全称是北京百广投资发展有限公司,股权结构极为简单,实控人张文辉100%控股权,百广在线曾有一个100%控股的子公司:河南本合置业有限公司,现已注销。即便如此,百广在线都是一个一人独大,没有任何背景的小平台。也许正因为如此,最不起眼的它才能逃过层层监管,干着最疯狂的勾当。


多家平台最新进展,北上杭深终于动手了!


下图为投友提供的《投资理财合同书》:


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根据小A和小B两位投友提供的《投资理财合同书》显示:

小A投资本金3999元为期一个月的产品,将会获得“周期分红金额”9544.44元,到期回款总额为13543.44元。

小B投资本金4000元为期2个月的产品,将会获得“周期分红金额”35718.48元,到期回款总额为39718.48元

注意,百广在线是于2018年7月底关闭APP跑路的。

莫妮默默地算了一笔账,以小B投资为例,百广在线的年化利率=收益35718.48*365天/60天/本金4000≈5432%。我想这世上很难有这样赚钱的买卖了吧。

另外,这个平台不仅年化收益高的吓人,就连投资方式都很奇葩。

据投友反馈,百广在线给出借人分别提供了不同的转账账户。是的,大家应该也猜到了,该平台的投资方式就是这样霸道,是私下一对一转账。说到这里,其实大家早就清楚这个平台是干什么的了,跑路是迟早的。

多家平台最新进展,北上杭深终于动手了!


大家注意对话的时间,确定凌晨两点还有客服在服务?不会是骗子本人吧?

根据投友提供的资料显示,转账商户名称分别为:广州市沛沣体育活动有限公司、广州文宇企业管理有限公司、广州赵鹏仝网络科技有限公司。

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莫妮随即从各个渠道对这三个公司进行了彻查,没错,结果如大家所想,除了沛沣体育已销声匿迹,其他两家均为空壳公司!且这几家公司从股权关系上看不出与张文辉的任何关系!

也就是说,百广在线的投资人一直在给几家与百广在线毫无关联的空壳公司转账,然后拿着一份高收益、高分红的合同。

虽然百广在线的工商信息显示,注册时间为2009年,但是莫妮认为这样的疯狂圈钱模式不会持续那么久,在很短的时间内“圈完钱就跑”的说法比较靠谱。平台具体的上线时间,具体存活了多久还有待考证。

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创业不易,需您鼓励!

 


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