【曝光】PTFX传销骗局,覆灭前的最后挣扎!赶快远离!

近日,不少人咨询利箭在线,PTFX是不是诈骗,是不是传销,大家看腾讯灵鲲金融风险查询举报中心,早在2018年春天,福建警方就对PTFX外汇立案侦查,定型传销。

【曝光】PTFX传销骗局,覆灭前的最后挣扎!赶快远离!


近日,PTFX被以中国经济日报为先导,致使多方外汇行业自媒体开始集体炮轰,关于PTFX的曝光文章满天飞,大量PTFX投资人开始醒悟,陆续的出金让PTFX终于坐不住了,开始了最后的挣扎,企图让正义“闭嘴”。

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(上图为投诉图文)


通过天眼查,显示该公司法人是一个叫陈涛的中国人。并已被列入异常经营名单。


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(该公司许可的经营范围为电子科技等)


按照PTFX普顿的说法,普顿Pruton公司是与国内一家由自然人独资的电子科技公司达成了战略合作?而这家电子科技公司也同样拥有从事外汇经纪业务的资质,且受印度尼西亚的监管?

PTFX普顿的这一套说辞显然很难让人信服。试问,投资者把钱放在这样一个平台,真心觉得稳妥?

【曝光】PTFX传销骗局,覆灭前的最后挣扎!赶快远离!

其实,PTFX早已是众人皆知的骗局

下文转载自中国经济日报。

近日,期货日报记者注意到,打着Pruton兆丰控股有限公司旗下投资品牌旗号的PTFX普顿外汇平台(下称PTFX普顿)风险正不断加剧,网络上关于PTFX普顿是骗局和跑路的话题铺天盖地。PTFX普顿如风中的一根稻草左右飘摇,投资者应该警觉起来。


警方介入调查,PTFX普顿仍铤而走险


PTFX普顿的一位业务员告诉期货日报记者:“PTFX普顿是外汇托管平台,通过MIT镜像跟单系统让所有投资者无需自己交易,复制顶级操盘手团队同步跟单,操盘手开单的时候我们的账户也会同步跟单,同步盈利。说得简单直白点,就是让有实力的外汇操盘高手帮投资者赚钱!投资者无需自己盯盘操作,每笔盈利,操盘手会抽出一部分佣金,实现平台、操盘手、投资者共赢的局面!”

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在监管层及各大网络平台多次提示通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法的情形下,通过PTFX普顿炒外汇真的能实现“共赢”局面么?光大银行郑州分行一位王姓客户经理向记者表示:“外汇保证金交易于20世纪80年代末传入境内,外汇保证金交易看似是外汇买卖,但交易中并无实际的外汇交割,其实质是通过互联网开展具有杠杆性质的外汇保证金、远期期权等外汇衍生产品交易。”

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王经理说:“近几年,随着互联网技术的不断进步,专门为投资者开发的PC端及移动端交易软件层出不穷,网络炒汇逐渐成为投资者在线进行外汇保证金交易的新模式。但实际上,一些网络炒汇平台以‘专家带单’‘保姆式托管’‘躺赚美金’等为噱头,欺骗投资者参与,并通过高频交易、畸高的手续费及后台数据操作(修改账户金额及交易记录)骗取投资者的资金。更有甚者则是利用传销的手段让炒外汇成为口号,投资者的资金根本没有进入国际外汇保证金交易市场,实为资金盘的博傻游戏,待骗得盆满钵满时携款跑路。”

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“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作,这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念,伪装成正规合法的交易平台,设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金,其实质涉嫌诈骗犯罪。”王经理如是说。


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记者调查了解到,和上述投资者遭遇相同,早在2018年6月21日,便有福建省福州市投资者投诉PTFX普顿涉嫌诈骗,福州市台江区公安分局通过“福州市12345便民服务平台”回复称:2018年3月23日,台江刑侦大队已依法立案侦查。经初查,PTFX普顿公司成立三年多,以不同名义的公司经营并多次更换经营场所,在受害者报案之前已关闭。受害者投资该公司的入金渠道既有国外的第三方平台、国内智付等多家平台,也有通过会员间接入金等各种方式,案情比较复杂,民警目前仍在调查中。


虽然警方早已盯上PTFX普顿,但其铤而走险至今,PTFX普顿业务人员“骄傲”地说:为了实现更好的发展方向和更高的目标,公司于1月10日在香港特举办了成立两周年庆祝活动。


靠“拉人头”成就“事业” 疑似金融传销


“外汇是上帝送给中国人最好的礼物。”PTFX普顿业务人员告诉期货日报记者,平台上的外汇托管只是静态收益,想要靠PTFX普顿成就一番事业的话要靠动态收益,也就是成为外汇经纪人。在PTFX普顿每一位愿意推广的会员都可以成为外汇经纪人,因为公司的返佣制度明确显示,只要达到条件就可以拿到公司给的点差返佣。

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该业务人员介绍,PTFX普顿的外汇经纪人制度共分为I、IB、MIB、PIB四个级别,分别拿团队业绩每手5、10、15、17美金,I级别门槛儿要求自己先投资1000美金或以上,直推至少5位有效会员(每位会员最低投资1000美金),直推总业绩1万美金或以上;IB级别投资5000美金或以上,直推至少10位有效会员,直推总业绩5万美金或以上,团队拥有至少50位投资者,团队总业绩8万美金或以上;MIB级别投资1万美金或以上,直推至少15位有效会员,直推总业绩5万美金或以上,培育出至少3位IB级别直推会员,团队总业绩35万美金或以上;PIB级别投资5万美金或以上,直推至少20位有效会员,直推总业绩10万美金或以上,培育出至少3位MIB级别直推会员,团队总业绩500万美金或以上。

【曝光】PTFX传销骗局,覆灭前的最后挣扎!赶快远离!

“对于一个创业者来说,用1000美元(折算人民币不到7000元)的启动资金,做个年收入几十万甚至几百万的大生意,你借钱来做都值得,且超值。”PTFX普顿业务人员告诉记者,I级别月收入2000—2万元,IB级别月收入2万—25万元,MIB级别月收入25万—75万元,PIB级别月收入100万—200万元。

【曝光】PTFX传销骗局,覆灭前的最后挣扎!赶快远离!

“挂羊头卖狗肉,炒外汇就是幌子,PTFX普顿涉嫌传销。通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格,然后去发展客户,并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为,都对应了传销的三个特征。


投诉举报不断,监管部门多次点名PTFX普顿


据一位投资者透露,其在向外汇管理局湖北省分局邮寄了关于PTFX普顿的举报材料后,得到的回复可以归纳为三点:


一、PTFX普顿网站为境外注册,涉嫌非法经营,根据该举报人提供的第三方收款账户和入金流水,并没有发现真实的外汇交易与资金出境记录,可以判定资金并未出境,但外汇管理局只有权限管理有实际外汇交易的平台,所以外汇管理局暂时无法处置PTFX普顿。


二、PTFX普顿有互联网传销性质,已经将PTFX普顿的资料提交给湖北互联网犯罪中心,经互联网犯罪中心核实后,会封锁PTFX普顿平台。

三、建议投资者向公安机关举报,如果需要提供证明,外汇管理局可以出具文字证明。

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据与期货日报记者接触的投资者反映,PTFX近些日子出金突然变慢,甚至出现提现请求被拒绝的现象,而所谓的“领导人”也各有各的说辞,在群里只要有对PTFX的质疑就会被踢出群,有一些会员群则被全体禁言。

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PTFX普顿要跑路的消息满网络飞,这也引发了更多地方投资者的投诉。2018年12月29日,外汇管理局深圳市分局对投资者反映的PTFX普顿外汇经纪人网站(www.ptleadx.com)问题回复称:


1、目前,境内网络炒汇(互联网外汇期货和外汇按金交易)属于非法经营活动,境内监管部门未批准机构经营网络炒汇业务,参与非法炒汇活动不受法律保护。

2、根据当前举报投诉情况,境内网络炒汇多数涉嫌资金诈骗,无实际外汇交易,请市场主体提高风险意识,警惕网络炒汇骗局。

3、涉及民事纠纷的,请依法向法院申请民事诉讼;涉及资金诈骗的,请依法向公安机关报案。

4、外汇管理部门依法配合司法机关办案,与地方金融监管部门、网络监管部门、工商管理部门、其他有关监管部门及市场主体共同依法整治非法炒汇活动

来源:外汇焦点整理,特此鸣谢









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