中晋案进展:北京分公司两负责人非法集资3亿 被判刑并罚金40万

上海市静安区人民法院对中晋资产北京分公司总经理及副总经理沈嘉、李伟做出宣判。两负责人分别获刑三年六个月和四年六个月。



金融虎讯 1月4日消息,中晋资产案如今又有新进展,上海市静安区人民法院对中晋资产北京分公司总经理及副总经理沈嘉、李伟做出宣判。两负责人分别获刑三年六个月和四年六个月。


法院认定,被告人沈嘉、李伟作为国太集团下属中晋资产公司的主管人员,违反法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。


法院判决:


一、被告人沈嘉犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万元;


二、被告人李伟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元。


经上海公信会计师事务所审计,沈嘉、李伟两人非法集资共计328846708元,未兑付本金共计33831771.1元。


2017年6月,上海市高级人民法院网显示,上海市第二中级人民法院C101法庭将于2017年06月23上午09点30分 开庭审理国太投资控股(集团)有限公司涉嫌集资诈骗案,同时徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、 孙坷柯、顾晓娴、李娜等10人均在被起诉名单。



2016年4月6日,上海公安局官方微博“警民直通车”发布消息称,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报对 涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、 上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安 人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。


警方在徐勤家里搜查时的取证录像,多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角,总金额数百 万的各国货币。而徐勤个人挥霍的公司资产包括豪宅3亿元、豪车1.48亿元,游艇1390万元,豪华包机游2300万元,总 计近5亿元人民币。


经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。


据调查,“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。


经公安部门查证,整个中晋系220余家销售理财产品的“有限合伙企业”中,仅有一家到证监部门备案。中晋系的资金几乎全部在内循环——由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股,国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲,几乎没有任何投资盈利渠道,投资者的本息来自新投资者的资金。徐勤在受审时自己也亲口承认,中晋的资金运作模式来就是“庞氏骗局”。


据媒体此前披露,案发后,公安部已迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产扣押、查封、冻结,全力展开追赃挽损工作,以最大限度减少投资者的损失。已经查扣的涉案车辆、游艇,公安部门使用办案经费专门租赁室内场地,定期保养维护,使其始终保持良好状况,以利于这些资产后续拍卖处置时尽可能减少折损。


2016年10月13日,公安机关侦查终结将此案移送检方。


2017年2月9日,上海检方向法院提起公诉。6月23日,上海法院宣布将开庭审理。


如今,中晋案进入宣判阶段,有关中晋资产案的动态和最新进展,金融虎将持续保持关注。


聚焦新金融  传递新视角

呆萌、犀利  |  洞查、客观

声明:致力于原创内容,也会分享有质感的文章。

提示:金融虎所发布文章不构成投资与理财建议。

微博:可搜索“金融虎”关键词,或直接 @金融虎

联系:爆料、建议、合作可邮件至 jrh@jinronghu.com

公告金融虎官方网站及APP即将上线...敬请期待。


金融虎

jinronghu.com-新金融互动平台

 

『关注』e租宝、中晋系、e速贷等非法集资案有最新进展_消费金融市场观察

今年3月中旬,第十二届全国人民代表大会第五次会议在人民大会堂举行第三次全体会议,最高人民检察院检察长曹建明在最高人民检察院工作报告表示:“着力防范金融风险。突出惩治非法集资等涉众型经济犯罪和互联网金融犯罪,起诉集资诈骗等犯罪16406人,北京、上海等地检察机关依法妥善办理“e租宝”“中晋系”等重大案件。加大对操纵市场、内幕交易、虚假披露、非法经营股指期货等犯罪打击力度,维护投资者合法权益。山东、上...

 

宝典投资非法集资案进展:负责人被提起公诉 涉案1.8亿元_金融虎

泰兴市人民检察院决定,依法对宝典财富兴市分公司负责人黄某某以涉嫌非法吸收公众存款罪向泰兴市人民法院提起公诉,该案涉案金额达1亿8千余万元。金融虎讯10月27日消息,江苏省泰州市检察院官方微信日前发布消息称,泰兴市人民检察院决定,依法对宝典财富投资管理(上海)有限公司泰兴市分公司负责人黄某某以涉嫌非法吸收公众存款罪向泰兴市人民法院提起公诉,该案涉案金额达1亿8千余万元。公开资料显示,宝典财富是宝典集...

 

中晋非法集资案:6月23日开审 被告新增两人_网贷中国

  涉案金额高达399亿元,涉及2万5千余名投资者,未兑付金额超过52亿元的中晋资产非法集资诈骗案又有了新进展。  上海市高级人民法院网显示,国太投资控股(集团)有限公司以及徐勤等10名被告人涉嫌集资诈骗案将于6月23日上午9点30分在上海第二中级人民法院开庭审理。被告包括徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯、顾晓娴和李娜10人。  值得一提的是,这份扩大范围的10人名单较去年1...

 

鑫琦资产上海负责人被判刑7年6个月罚金20万_P2P内幕

鑫琦资产上海分公司非法集资案,日前在浦东新区人民法院开庭审理。其中,上海负责人陆奇根被判7年6个月,罚金20万;其余高管和业务员,金彪和高英判6年6个月,罚金10万;俞欣判5年6个月,罚金10;王西岳判4年,罚金8万;其余4名员工都是2年6个月,缓2年6个月,罚金2万。目前,陕西鑫琦资产还没有最新进展。2016年2月,鑫琦资产陷入兑付危机,老板已经失踪,涉案资金19亿元。据投资者反应,鑫琦资产上海...

 

e租宝、快鹿等非法集资案如今进展如何?_消费大爆

“出来混总是要还的,搞拉人头得来的佣金也是要还的······4月25日,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会等14家国家机关召开处置非法集资部际联席会议。处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱详细介绍了相关情况。2016年,非法集资案件高发势头有所遏制,非法集资案件数和涉案金额近年来首次出现“双降”,非法...

 

查看全文
推荐阅读
    公众号推荐
    • 黄瑾瑜

      股市直播、大盘分析、板块聚焦、要闻点评、

      黄瑾瑜
    • 泰国房产门户
    • 融邦投资

      提供个人及中小微企业融资实操的具体解决方

      融邦投资
    • 盈利视角

      “盈利视角”只看结果,一切以盈利为目的。

      盈利视角
    • 浙中在线
    • 花生V

      炒股别靠蒙,复盘选花生!专心做好复盘这一

      花生V
    • 铜鼓发布

      官方发布、时政新闻、民生政策、旅游咨询、

      铜鼓发布
    • 大田农社

      大田农社为农业生产提供传媒(农机360网

      大田农社
    • 唐山发布

      您好,欢迎来到唐山市互联网信息办公室官方

      唐山发布
    • 信披一点通
    ×

    举报

    如有疑问请致电 0755-83336818