慢钱头条

突发!澳门大量银联POS机被关停,世界杯前夕博彩遭受重击!

  • 支付界(159)    2018-06-14
  • POS机被关银联
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          据支付界了解到澳门工商银行最近从澳门各处珠宝店撤掉了银联终端机,是导致近期澳门博彩收益转差的原因之一。工银澳门回应《彭博》查询时表示,该公司按照规定对商户进行正常的常规性检查,对使用POS机不符合规定的商户进行关机处理,今年以来,关机处理的商户比例与往年基本一致。

       花旗报告认为,工行撤掉银联终端机,主要影响需要在澳门获得流动资金的中端中场赌客,估计拆除银联机,加上世界杯可能分流博彩资金,将令6-7月份澳门娱乐场运营商的博彩收入走软。

          中国澳门的赌场是境外洗钱的最佳场地,一些人通过主要国际银行卡品牌就可在澳门的赌场直接购买筹码,为中国的跨境结算带来不利影响。

          中国银联曾下文要求,严格执行监管规定,银联卡不得用于博彩直接支付。毫无疑问,面对资本大量外流现状,中国政府把第一拳打向了以博彩业文明全球的澳门,严防通过境外赌场洗钱。  

    据悉,从2014年5月起,就有媒体报道称,澳门金管局发出通知,要求自当年7月1日起,澳门各赌场内的珠宝店和典当店铺停止使用他们的银联卡终端机。  

    后经有关人士查证,澳门当局发出的通知是要求赌场范围内的珠宝金行在当年7月起不能再增加新的银联刷卡机,但并未要求珠宝金行停止营运或者搬迁。  

    而这些在赌场附近、周围或者范围内的珠宝钟表店或典当行就成了是否可以使用银联POS机消费的‘灰色地带’,一位知情人表示。  

    据其介绍,这些人往往就是利用虚假奢侈品交易,即客户刷银联卡购物后马上卖予商铺获取外币现金。除此之外,还有另一种利用银联卡从事非法套现或洗钱的手法,即将境内的POS机转移到境外,从而将境外消费“装扮”为境内消费。  

    该知情人进一步解释称,嫌疑人在内地透过第三方支付渠道购入用于银联线下支付的终端POS机,以邮寄或其他方式偷运到澳门;再以内地获得的银联终端在澳门刷卡,可绕开银联基于外汇管制的跨境支付限额。 

     “当然,从表面上来看只是一笔数额较大的国内消费;而嫌疑人直接经由第三方支付平台为需要赌资的客人冒充正当消费,”该知情人称。  

           国内专家表示:“对于打击非法套现,内地和澳门今年来已经积极配合,收得了一定的成效。但对于新加坡等外国赌场所从事的这种非法活动,我们则暂时还没办法全力出击,只能通过银联系统的交易痕迹搜集证据,然后再与当地政府积极磋商,协同治理。”


     

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