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“中晋”案宣判!北京分公司两负责人获刑 涉案资产按比例发还

举报 来源: P2P评论 2018-01-05 08:49 作者:某小编

法院判决:被告人沈嘉犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万元;被告人李伟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元。 

文/刘四红

来源:凤凰WEMONEY

“中晋资产”诈骗案件又有新进展。近日,中国裁判文书网披露了《沈嘉、李伟非法吸收公众存款一审刑事判决书》。上海市静安区人民法院(下称“法院”)已对中晋资产北京分公司两名主要负责人沈嘉、李伟终结审理。


“中晋”案宣判!北京分公司两负责人获刑 涉案资产按比例发还


法院审理查明,2012年7月,被告人沈嘉进入国太集团下属公司工作,后担任国太集团下属中晋资产公司北京分公司总经理。2013年6月,被告人李伟进入国太集团下属公司工作,后担任国太集团下属中晋资产公司北京分公司副总经理。

经上海公信会计师事务所审计,被告人沈嘉吸收公众资金共计人民币65966850元,未兑付本金共计12736650.33元;被告人李伟吸收公众资金共计262879858元,未兑付本金共计21095120.72元。

对此,法院判决:被告人沈嘉犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万元;被告人李伟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元。 

法院称,在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人;在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人;不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。

据悉,中晋事件缘起于2016年4月初,中晋资产投资顾问程明为吸引投资人在网上炫富,最终牵涉出背后“中晋系”非法吸收公众存款累计近400亿元一事。经过上海公安经侦部门查实,“中晋系”未兑付金额超过52亿元,涉及1万2千多名投资者。   

据上海市公安局发布的公告,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”先后在上海及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员。 

以国太控股为主要对外投资公司的“中晋系”,声称将募集而来的数百亿资金投于120多家实业公司。这些公司涉及各行各业,地产、金融、黄金、餐饮、科技、旅行社、航空设备、汽车租赁、服装设计等,近乎无所不包。 

值得一提的是,上述120余家公司绝大多数为空壳公司,仅十余家公司有业务记录,但也和营业额明显不符。据悉,庞大的资金由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股,国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲。 

据了解,2016年4月,上海警方对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获,其余20余名核心成员于4月5日也被全部抓获。 

此后的2016年10月,上海市人民检察院第二分院发布公告称,该公司犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉,于2016年10月13日依法受理。  

目前对“中晋”案其他犯罪嫌疑人的判决还未明确,有待法院进一步审理公布。

(原标题:“中晋”案新进展!北京分公司两负责人被判刑 涉案资产按比例发还

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